Nguyễn Sĩ Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhận thấy đối tượng Toàn có những bất minh về thu nhập từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023.

Qua xác minh ban đầu, Phòng CSHS, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định trong thời gian này, Toàn có biểu hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đưa ra thông tin gian dối về tài sản của bản thân để lôi kéo nhiều người cùng tham gia góp hụi với số tiền lớn từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng mỗi ngày.

Tuy nhiên, khi người góp hụi đến hạn bốc hụi thì Toàn hứa hẹn nhiều lần và không trả. Ngoài ra, Toàn còn tham gia góp hụi tại các chủ hụi khác, sau đó xin bốc hụi trước với số tiền lớn từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng. Nhưng bốc hụi xong thì Toàn không đóng hụi tiếp mà chiếm đoạt số tiền trên.

Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng Toàn đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Số tiền mỗi người bị chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.

Phòng CSHS, Công an Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của so xo 66.