Đối tượng Ngô Thị Lý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Yến

Theo tài liệu cơ quan điều tra, do làm ăn bị thua lỗ (bị lừa khi đầu tư mua tiền ảo theo mô hình đa cấp, đầu tư bảo hiểm nhân thọ, thực phẩm chức năng… bị thua lỗ), Ngô Thị Lý mất khả năng chi trả các khoản tiền vay tiền từ các tổ chức tín dụng và những người quen biết.

Để có tiền trả nợ, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2020, Ngô Thị Lý đã lợi dụng uy tín của bản thân (là Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tự Cường, cán bộ tín dụng hỗ trợ cho Ngân hàng NN&PTNT huyện Can Lộc, Ngân hàng Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Tĩnh, Quỹ Tiết kiệm nhân dân xã Sơn Lộc…) để đưa ra các thông tin gian dối nhằm tiếp tục vay tiền để chi trả lãi, trả một phần nhỏ tiền nợ gốc, lo chi phí cho người vay làm thủ tục đảo khế. Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng Lý đã che giấu việc bản thân bị vỡ nợ trong một thời gian dài.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2020, Ngô Thị Lý đã vay, chiếm đoạt số tiền 990.400.000 đồng của 15 người dân trên địa bàn xã Sơn Lộc.