Nhiều bị can từng giữ những chức vụ cao nhất của một tỉnh đã nhận hối lộ của Hậu "Pháo". Ảnh: CSĐT

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) xảy ra ở nhiều địa phương. Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can, cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Văn Hậu, có hành vi chi phối, lũng loạn, gây áp lực một số bị can để trục lợi.

Để làm được điều này, Hậu “Pháo” dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Hành vi đó gây thiệt hại tài sản Nhà nước, nhân dân, ảnh hưởng hình ảnh của chính quyền, nhân dân. Đến nay, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án (tại các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long) để điều tra các bị can với 4 tội danh.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, C03 đã khởi tối, bắt tạm giam các đối tượng: Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội nhận hối lộ. Về số tiền, cơ quan điều tra xác định, hai bị can này nhận số tiền tương đối lớn. Bước đầu, cả hai bị can đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính này.

Về số tiền đưa và nhận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết trong vụ án này là rất lớn: "Đặc biệt trong vụ án này Nguyễn Văn Hậu khai chuyển tiền cho nhiều người, trong đó riêng Đặng Trung Hoành là 64 tỷ đồng. Hoành sử dụng tiền này vào nhiều mục đích khác nhau. Trong đó có mục đích cá nhân".

Bị can Đặng Trung Hoành từng là Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị khởi tố về tội danh "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, C03, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, xem xét tất cả các hành vi sai phạm của những người có liên quan khác.

Vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần soso66 Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan được khởi tố theo quyết định số 16/QĐ-CSKT-P7.

C03 đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và 5 đối tượng liên quan.

Các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).