Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Nam

Đối với vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Bamboo Capital,  Phó Cục trưởng Cục C03, cho biết, đến nay, đã có tổng cộng 15 bị can bị khởi tố vì các tội danh liên quan.

Đối với vụ án xảy ra tại Công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Đào Nam Hải và bà Nguyễn Thị Hương Giang, đều là cựu Tổng giám đốc PJICO để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra C03 cũng bắt tạm giam ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc PJICO; Đặng Quang Dũng, Phó Giám đốc PJICO phụ trách Ban giám định bồi thường xe cơ giới; Đinh Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban giám định bồi thường xe cơ giới.

Ngoài ra, với vai trò đồng phạm, 4 người là giám định viên Ban giám định bồi thường xe cơ giới cũng bị cơ quan điều tra khởi tố theo quy định của so xo 66.

Đối với vụ việc liên quan đến kết luận soxo66 của Ngân hàng Nhà nước về việc có dấu hiệu vi phạm hình sự và chuyển cơ quan công an tại 4 công ty kinh doanh vàng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do cơ quan soxo66 chuyển sang và đang nghiên cứu các nội dung trong hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của so xo 66.

Về việc đầu tư xây dựng 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 của Bộ luật Hình sự; khởi tố 5 bị can gồm, Đào Xuân Sinh - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn soso66 và Xây dựng SHT; Trần Văn Sinh - Trưởng phòng Kỹ thuật Dự toán Ban Quản lý Dự án Kinh tế trọng điểm, Bộ xổ số 8844.com; Nguyễn Hữu Tuấn - Nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án xổ số 8844.com trọng điểm, Bộ xổ số 8844.com; Nguyễn Chiến Thắng - Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án xổ số 8844.com trọng điểm, Bộ xổ số 8844.com; Nguyễn Kim Trung - Nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án xổ số 8844.com trọng điểm, Bộ xổ số 8844.com.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỉ đồng và lãng phí 770 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã và đang tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi tài sản theo quy định của so xo 66.