Sonali được biết đến là ngân hàng lớn nhất của xoso 8844.com Bangladesh. Ảnh: BSS

Theo phán quyết của Tòa án Dhaka hôm 17/10, cựu lãnh đạo Ngân hang Sonali, ông Naimul, bị kết án tổng cộng 17 năm tù trong 2 vụ gian lận và tham ô riêng biệt.

Trong 2 vụ việc, ông này cũng bị phạt lần lượt là 50.000 và 8.100.000 Taka.

Ba bị cáo khác trong vụ việc cũng bị kết án bao gồm: Kế toán Ngân hàng Sonali Rafiqul Islam, M. Al-Amin và Mosammat Lipi Begum, bị kết án 5 năm tù, mỗi người bị phạt 8.100.000 Taka.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 26/12/2017 đến ngày 21/6/2018, các bị cáo đã lừa đảo tham ô khoảng 1,2 tỷ Taka bằng cách chuyển tiền không ký thác, thông đồng với nhau.

Ông M. Moniruzzaman, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sonali, đã nộp hồ sơ vụ việc lên Sở Cảnh sát Motijheel vào ngày 23/6/2018.

Vào ngày 19/2/2020, Phó Trợ lý Giám đốc Ủy ban Chống tham nhũng M. Abul Kalam Azad đã đệ trình đơn buộc tội 4 người này.

Ngày 8/3/2022, phiên tòa xét xử vụ việc được khởi động.

Sonali được biết đến là ngân hàng lớn nhất của xoso 8844.com Bangladesh. Trước đó, trong kỳ kiểm toán giai đoạn tài chính 2013-2018, nhiều sai phạm tài chính tại đây đã được Cơ quan Tổng Kiểm soát và Kiểm toán Bangladesh (CAG) chỉ ra.

Ngân hàng Sonali đã bị yêu cầu giải trình trước sai phạm 4,77 tỷ Taka trong giai đoạn tài chính 2014-2015.