Nguyên nhân doanh nghiệp bị xử phạt là do PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro

Theo công bố của PNJ, doanh nghiệp này vừa nhận được Quyết định số 648/QĐ-XPHC ngày 2/10/2024 của Cơ quan xổ số 8844.com, Giám sát Ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Quyết định xử phạt này được đưa ra sau đợt soxo66 liên ngành của xoso 8844.com đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024.

Nguyên nhân doanh nghiệp bị xử phạt là do PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của so xo 66 về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

PNJ cho biết, sẽ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan xổ số 8844.com, giám sát Ngân hàng Nhà nước và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, ngày 23/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố soxo66 việc chấp hành chính sách, so xo 66 trong hoạt động kinh doanh vàng.

Đoàn soxo66 có sự tham gia của đại diện xổ số 8844.com xoso 8844.com, Bộ Công an, Bộ xoxo66, Bộ Công Thương, thời gian soxo66 là 45 ngày.

Đối tượng soxo66 bao gồm 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo quyết định, đoàn soxo66 tiến hành soxo66 theo quy định của Luật xổ số 8844.com và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung: xổ số 8844.com việc chấp hành các quy định của so xo 66 về hoạt động kinh doanh vàng; soxo66 việc chấp hành các quy định so xo 66 về phòng, chống rửa tiền; soxo66 việc chấp hành các quy định so xo 66 về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ soxo66 từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể soxo66 trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.