Hình thức bán hàng đa cấp đã biến tướng núp bóng huy vộng vốn trả lãi cao. Ảnh minh họa: Internet

Theo cáo buộc, tháng 4/2016, Đoàn Văn Đạt được người quen giới thiệu đầu tư vào dự án của Công ty Global Gaming Venture Limited (Công ty GGV) và giới thiệu gặp Giám đốc Marketing của Công ty GGV là Anson Yang (tên thật là Yeo Alex Siak Chuan, SN 1979, quốc tịch Singapore).

Thời gian đầu tham gia đầu tư dự án, Đạt được công ty trả lợi nhuận đúng như cam kết. Sau đó, dù biết Tập đoàn GGV Anh Quốc không có văn phòng đại diện và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhưng Đạt vẫn giúp sức tích cực cho Anson Yang và đồng phạm của Anson Yang là Wu Run Hua tổ chức việc huy động vốn trái phép của nhiều người dân Việt Nam.

Đoàn Văn Đạt thuê phòng ở một tòa nhà trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội để làm văn phòng đại diện GGV Việt Nam trái phép. Đối tượng tổ chức lôi kéo nhiều người, đưa ra các thông tin gian dối về việc Tập đoàn GGV Anh Quốc nhằm huy động vốn của người đầu tư để xây dựng, kinh doanh sòng bài, giải trí, được hưởng lợi nhuận cao.

Từ tháng 1/2017, Anson Yang đã không chuyển khoản trả lợi nhuận cho người đầu tư, nhưng Đạt vẫn trực tiếp thu tiền của nhà đầu tư để thanh khoản nội bộ, thực chất là chiếm đoạt tiền của người đầu tư mới. Số tiền hơn 22 tỷ đồng huy động được, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt chia nhau.

Đến nay, đã có 68 người bị hại đến cơ quan điều tra trình báo về việc đầu tư vào Tập đoàn GGV Anh Quốc thông qua Đoàn Văn Đạt. Các bị hại trực tiếp nộp tiền cho Đạt hoặc nộp tiền vào tài khoản do Đạt yêu cầu.

Đối với bị can Nguyễn Văn Hoạt, cơ quan truy tố xác định, Hoạt đồng phạm giúp sức cho Đoàn Văn Đạt. Hoạt là trưởng nhóm đầu tư vào GGV, hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị can Đạt.

Đối tượng Hoạt biết rõ từ ngày 15/3/2017, hệ thống GGV đã tạm ngừng thanh khoản (tạm dừng việc chi trả tiền lợi nhuận cho nhà đầu tư qua tài khoản ngân hàng), số tiền nhà đầu tư mới nộp vào sẽ không nộp về Tập đoàn GGV Anh Quốc, nhưng Hoạt vẫn mời nhiều người tham gia góp tiền vào hệ thống. Số tiền này, Đạt và Hoạt chiếm đoạt chia nhau.

Theo cáo trạng, căn cứ tài liệu điều tra, có đủ cơ sở kết luận, các bị can Anson Yang và Wu Run Hua cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng trên đã thông qua Đạt là người Việt Nam để dụ dỗ, lôi kéo người Việt góp vốn đầu tư với hứa hẹn trả lợi nhuận cao. Khi đã gom được số tiền tương đối lớn, các bị can người nước ngoài nêu trên đã xuất cảnh về nước.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Anson Yang, Wu Run Hua nhưng đến nay chưa bắt được nên quyết định tách rút hành vi phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của các bị can này thành vụ án khác, khi nào bắt được xử lý sau.