Đối tượng Hoan và những thẻ tài khoản tín dụng ngân hàng mà y đã mua được từ nhiều nguồn. Ảnh: CSĐT

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 11/1, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của hai người bị hại về việc bị kẻ gian giả mạo Zalo của người quen nạn nhân nhắn tin lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm việc với các ngân hàng để xác minh chủ tài khoản và phong tỏa tài khoản; xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Văn Hoan.

Tại cơ quan điều tra, Hoan khai nhận, thông qua mạng xã hội, đối tượng đã đăng tải các bài viết lên các trang hội nhóm mua bán thẻ ngân hàng với số tiền 2,5 triệu đồng mỗi tài khoản ngân hàng. Qua nhiều khâu trung gian, trên mạng xã hội, Hoan đã thu mua được 4 thẻ, tài khoản ngân hàng.

Khi có tài khoản trên, đối tượng đã sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thành công trong cuộc sống, thường đăng ảnh đi du lịch…

Sau đó, Hoan lập tài khoản giả mạo có thông tin giống những người trên, sử dụng ảnh đại diện của họ và gửi lời mời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của họ để lừa gửi tiền qua tài khoản ngân hàng.

Với tài khoản mạng xã hội Zalo, Hoan dùng thủ đoạn gửi mã độc để lấy cắp mã xác nhận Zalo. Sau đó, đăng nhập vào Zalo của nạn nhân (nạn nhân không biết và tiếp tục sử dụng Zalo của mình một cách bình thường), nhắn tin với những người trong danh sách bạn bè của nạn nhân và yêu cầu chuyển tiền.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của so xo 66.