Đối tượng Trần Hải Dương. Ảnh: Hải Yến

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào giữa năm 2018, đối tượng Trần Hải Dương có quen biết một người phụ nữ tên T. và nhờ người này làm thủ tục đi New Zealand cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối năm 2018, anh Trần Văn H. (SN 1982), trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ đến gặp Dương nhờ đưa đi xuất khẩu lao động tại New Zealand. Sau khi bàn bạc, Dương nhận lời và ra giá 18.000 USD đồng thời yêu cầu đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền.

Đến tháng 4/2019, anh H. nộp cho Dương hồ sơ cùng 50 triệu đồng tiền cọc, Dương nhận và chuyển số tiền trên cùng hồ sơ cho chị T. Vài tháng sau, chị T. nói với Dương là không làm được hồ sơ nên hoàn trả lại tiền cho Dương. Tuy nhiên, Dương không trả lại tiền cho anh H. mà giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Một thời gian không thấy kết quả, anh H. gọi điện thoại cho Dương thì đối tượng lại lừa dối anh H. bảo phải chờ và nộp thêm tiền để chuẩn bị bay. Tin tưởng Dương, anh H. đưa thêm cho Dương 148 triệu đồng. Dương lại dùng số tiền này để chi tiêu và trả nợ.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 2/2019, Dương nhận 250 triệu đồng tiền cọc của: Chị V. (SN 1972), chị N. (SN 1969), anh H. (SN 1984), anh C. (SN 1975), cùng ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh và anh Nguyễn Văn T. (SN 1984), ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang New Zealand.

Số tiền này sau khi Dương nhận nhưng cũng không lo đi xuất khẩu lao động sang New Zealand cho số người kể trên, không trả lại mà chi tiêu hết.

Đến tháng 10/2019, Dương tiếp tục gọi điện thông báo chuẩn bị có lịch bay và yêu cầu mọi người nộp thêm tiền. 5 người nói trên đã chuyển cho Dương 750 triệu đồng, đối tượng tiếp tục chi tiêu hết số tiền này.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Trần Hải Dương đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 cá nhân với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý Trần Hải Dương theo quy định của so xo 66.