Lê Thị Kim Quyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Quyên kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 11/2023, Quyên trở về Việt Nam thành lập Công ty TNHH xoso 8844.com JINJU (trụ sở tại phường 5, TP Vị Thanh, Hậu Giang) và làm Giám đốc.

Công ty của Quyên đăng ký ngành nghề kinh doanh gồm: Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, cung ứng lao động tạm thời… Dù công ty chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động với ngành nghề đã đăng ký.

Bản thân Quyên cũng không có khả năng thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp visa đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện thời vụ, bảo lãnh người thân, đăng ký kết hôn... nhưng vẫn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.

Từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, Quyên đã đại diện công ty ký kết hợp đồng. Đồng thời, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp với cam kết: “Trong thời hạn bốn tháng sẽ hoàn thành các thủ tục để khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc, lao động”.

Các khách đã hàng tin tưởng, đưa cho Quyên tiền cọc với tổng số tiền gần 2,2 tỉ đồng.

Thế nhưng, sau khi nhận tiền, Quyên không thực hiện đúng hợp đồng, còn chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Mặt khác, Công ty JINJU cũng ngưng hoạt động, nên các khách hàng tố cáo đến cơ quan Công an.